17 бесплатных сервисов для проверки контрагента

Проверка контрагентов

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН, ОГРН (ОГРИП) или ФИО для ИП. Если у вас нет времени самостоятельно проверить контрагента, то можно воспользоваться специальными сервисами проверки контрагентов.

Сервисы проверки контрагентов собирают официальные сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Сервис проверки контрагента NEL

Предоставит актуальную информацию обо всех зарегистрированных юридических лицах Российской Федерации.

• Получите сведения о контрагентах онлайн.
• Узнайте контрагентов как с положительной, так и отрицательной стороны
• Запросите проверку ООО по ОГРН, ИНН, названию организации, ФИО, адресу
• Будьте в курсе объемов налоговых выплат, задолженностей и штрафов

Сервис NEL проверит контрагента по информации из официальных реестров.

Возможности NEL:

• Поиск связей компании и учредителей по многочисленным параметрам: данные из ЕГРЮЛ и Росстат, местоположение, участие в тендерах, связи по СМИ и др.
• Информация о компании с момента ее создания: кто и когда ее учредил, как менялся состав учредителей, адреса и т.д.
• Информация из налоговых реестров помогает определить «массовых» директоров с целью вычисления фиктивных предприятий.
• Информация о долгах компании из реестра ФНС. Долги – один из определяющих параметров при проверке контрагента
• Подробная информация о судебных делах, в которых участвует компания как истец, ответчик, третье или иное лицо.

FEK.RU

Проверка контрагентов через FEK

Сервис FEK.RU позволяет проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации.

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

• Описание Юр лица
• Деятельность и коды ОКВЭД
• Адрес и местонахождения
• Контактная информация
• Реквизиты для договора
• Подача на ликвидацию
• Краткий отчет о финансах
• Данные о задолженностях по ФССП
• Судебные и арбитражные дела (кратко)
• Информация об учредителях
• Бенефициары и правоприемники
• Связанные лица (аффилированность)
• Данные о кол-ве лицензий
• Проверка на банкротство
• Структура компании
• История изменений
• Реестр дисквалифицированных лиц
• Массовость адреса

Rusprofile

Быстрая и удобная проверка контрагентов — Rusprofile

Сервис помогает быстро и эффективно оценить надежность контрагента: защитите бизнес от штрафов, доначислений налогов и недобросовестных партнеров.

Удобная оценка контрагентов:

• Все ключевые сведения на одной странице
• Подробный рейтинг надежности компании
• 17 источников данных, подробные сведения по каждому
• Ежедневное обновление информации
• Маркеры риска по данным ФНС
• Банкротства из ЕФРСБ
• Финансовое положение компании
• История изменений
• Контактные данные юрлиц

Возможности сервиса Rusprofile:

• Анализируйте судебные процессы и задолженности
• Проверяйте связи между компаниями
• Используйте данные о госзакупках
• Автоматизируйте наблюдение за контрагентами
• Найдите клиентов для вашего бизнеса

Синапс

Поиск организаций по ИНН, ОГРН, названию в сервисе Синапс

Сервис «Синапс» поможет провести анализ и подбор контрагентов, оценить надежность поставщиков и заказчиков. Найти организацию можно по ИНН, ОГРН, названию или адресу.

Используемые реестры

• Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
• Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
• Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
• Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц
• Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Единый реестр СМСП)
• Реестр жалоб в ФАС, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний
• Общедоступные сведения банка данных исполнительных производств в отношении юридических лиц
• Федеральный единый реестр банковских гарантий
• Государственный сводный реестр лицензий
• Банк решений арбитражных судов

Зачестный Бизнес

Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе — Зачестный Бизнес

На портале ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС каждый пользователь может бесплатно проверить контрагента и получить о нем полную информацию, собранную из официальных открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, БОО, Арбитражный Суд, ФССП).

Данная информация необходима для принятия правильных решений при выборе поставщика товаров или услуг, а также при других ситуациях, когда необходимо получить достоверные данные о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в России.

Через поисковую строку, можно найти контрагента по ИНН (юридического или физического лица), по адресу компании, по ФИО руководителя или учредителя, по ОГРН (для юридических лиц), по ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей).

ЕГРЮЛ Налог РУ

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Официальный сервис налоговой службы разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Прозрачный бизнес

Сервис проверки контрагентов от ФНС

Еще один сервис от Федеральной Налоговой Службы.

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах.

Для поиска информации о компании следует ввести в раздел поиска главной страницы сервиса информацию об ИНН, ОГРН или наименовании компании.

Чекко

Проверка любой организации или ИП на сервисе «Чекко»

По каждой действующей организации сервис предоставляет краткий отчет о надежности и возможных рисках. Анализируется 28 параметров для оценки рисков и расчета показателя надежности юридического лица.

Для организаций проверка контрагентов является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. При проведении платежа за товары или услуги нужно четко понимать, что контрагент выполнит все свои обязательства. ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагентов используя все доступные источники данных.

Возможности сервиса Чекко:

• Удобство использования — четкое и структурированное представление ключевых данных контрагентов
• Анализ связей — узнайте больше о деятельности вашего поставщика или конкурента, изучив аффилированные организации
• Официальные данные — мы публикуем открытую и общедоступную информацию только из официальных источников
• Ежедневные обновления — информация из баз ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) обновляется ежедневно
• Полностью бесплатно — доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации
• API — интеграция данных ФНС, Росстата, ФССП, ФАС и Генпрокуратуры в ваши информационные системы

Контрагент.Про

Система проверки контрагентов «Контрагент.Про»

Сервис «Контрагент.Про» предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью этой системы вы можете оперативно получить данные по контрагенту из официальных источников.

Например, узнать, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации, не значится ли руководитель или учредитель организации в списке дисквалифицированных лиц, не является ли поставщик «фирмой-однодневкой», зарегистрированной по адресу «массовой регистрации» и другую важную информацию.

Seldon

Seldon — сервис проверки контрагентов.

Seldon.Basis собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников.

Используйте сервис для комплексной проверки поставщиков, заказчиков, клиентов и деловых партнеров. Оценивайте, насколько добросовестно они выполняют взятые на себя обязательства, и сотрудничайте только с надежными.

Изучайте, с кем и как контрагент связан на рынке. Сервис покажет исторические связи, по адресу, совладельцам, госконтрактам, арбитражным делам, а также связи на других уровнях.

Полезные сервисы для проверки контрагентов

Деловые взаимоотношения предприятия с различными контрагентами всегда связаны с рисками, которые во многом определяются финансовой стабильностью и надежностью партнеров. Чтобы избежать сотрудничества с сомнительными, неблагонадежными, неплатежеспособными компаниями, нужно владеть комплексной информацией о контрагентах. По итогам сбора и анализа информации можно проверить деловую репутацию, правоспособность, финансовую состоятельность контрагента, оценить уровень риска работы с тем или иным юридическим лицом.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ

Многие предприятия подключены к специализированным платным сервисам и программам проверки контрагентов. Такие сервисы собирают информацию, используя бесплатные общедоступные базы данных, группируют ее и продают как коммерческий продукт. Если специалисты предприятия знают, где взять информацию, то необходимость использовать платные сервисы отпадает.

В настоящее время основными открытыми источниками информации о контрагентах являются:

• Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России);
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат);
• Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России);
• федеральные арбитражные суды РФ;
• прочие федеральные и межведомственные службы.

С помощью специальных сервисов, предоставленных на официальных интернет-сайтах государственных структур, можно получить всю основную информацию о любом контрагенте. В данном случае нужны следующие данные:

• наименование контрагента;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Федеральная налоговая служба РФ (https://www.nalog.ru)

Данная служба предоставляет наибольшее количество сервисов с информацией. Рассмотрим основные:

1. Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) или ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) (далее — выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

НА ЗАМЕТКУ

Сведения размещаются в соответствии с положениями п. 8 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Приказом Минфина России от 05.12.2013 № 115н «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядка их размещения».

База данных размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы: https://egrul.nalog.ru. Ссылка на сервис находится на главной странице ФНС под наименованием «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Данные в сервисе обновляют ежедневно.

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержат следующие основные сведения:

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРИП

Полное и сокращенное наименование юридического лица

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Организационно-правовая форма юридического лица и место его нахождения

Дата и место рождения предпринимателя

Способ и время образования юридического лица

Учредители и размеры их долей в уставном капитале

Дата государственной регистрации

Сведения об учредительных документах и имеющихся изменениях

Виды деятельности, которыми занимается предприниматель

Виды деятельности, которыми юридическое лицо имеет право заниматься

Информация о наличии финансовых средств и банковских счетов

Размер уставного капитала и данные о лицензиях

Данные о лицензиях

Сведения, содержащиеся в выписке из государственных реестров, крайне важны при ведении предпринимательской деятельности, заключении договоров, представлении интересов в суде. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждает факт существования юридического лица и индивидуального предпринимателя, доказывает его правоспособность и дееспособность.

2. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации (https://service.nalog.ru/uwsfind.do). Этот сервис позволит получить информацию о характере изменений в ЕГРЮЛ. Базу данных обновляют ежедневно.

3. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке (http://service.nalog.ru/svl.do). Обновление ежедневное.

4. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (http://service.nalog.ru/disfind.do). С помощью этого сервиса можно определить, не дисквалифицировано ли лицо, которое входит в состав исполнительных органов контрагента и намеревается подписать документы по сделке. Сведения обновляются один раз в неделю.

5. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (http://service.nalog.ru/addrfind.do). Сервис позволит проверить, не числится ли контрагент по адресу массовой регистрации. Сведения обновляются один раз в неделю.

6. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr). Данный сервис позволит увидеть сообщения о принятии решений о ликвидации, реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83). С помощью этого сервиса можно увидеть сообщения о принятии решений об исключении юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Как видим, сервисы ФНС предоставляют важную информацию о контрагенте, его учредителях, генеральном директоре. Финансовую информацию можно получить, воспользовавшись сервисами Федеральной службы государственной статистики.

Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru)

Согласно последним изменениям в области открытия данных государственные органы статистики обязаны предоставлять данные годовой бухгалтерской отчетности по запросам пользователей. В частности, электронный сервис «Предоставление годовой бухгалтерской отчетности» на сайте Росстата (http://www.gks.ru/accounting_report) позволяет получить отчетность, начиная с 2012 г.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входит:

• Бухгалтерский баланс (форма № 1);
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• Отчет об изменении капитала (форма № 3);
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).

Отличительной особенностью сервиса является то, что в связи с большим объемом вносимой информации данные за предыдущий год появляются до 1 сентября.

Чтобы ускорить получение годовой бухгалтерской отчетности, пользователь имеет право сделать письменный запрос в органы статистики и в течение 30 дней получить отчетность на бумажном носителе или на адрес электронной почты.

Федеральные арбитражные суды РФ (http://www.arbitr.ru)

Данный источник дает возможность проследить всю историю по арбитражным делам контрагента (http://kad.arbitr.ru) как в качестве истца, так и в качестве ответчика. Сервис находится на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ и называется «Картотека арбитражных дел».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужен только ИНН или наименование контрагента. Сервис покажет всю историю арбитражных дел по контрагенту с указанием суммы иска, предметов спора и т. д. Эта информация позволит сформировать портрет контрагента с точки зрения надежности.

Федеральная служба судебных приставов РФ (http://fssprus.ru)

Сервис (http://fssprus.ru/iss/ip), расположенный на главной странице службы, позволяет увидеть неоплаченные суммы, взыскание которых было передано в ФССП. В эту базу данных попадают споры, которые не удалось урегулировать в досудебном и судебном порядке.

Данный электронный сервис показывает суммы удержаний по исполнительным производствам. Здесь есть номера телефонов контактных лиц из службы судебных приставов, у которых можно уточнить/прояснить ситуацию.

Прочие федеральные и межведомственные службы

1. Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков). Сервис расположен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (https://goо.gl/gHCce2). Отсутствие вашего контрагента в этом списке ни о чем не говорит, но если он в списке есть, то нужно подумать, стоит ли работать с контрагентом на условиях отсрочки платежа или предоплаты.

2. Действительность паспортных данных руководства контрагента. Данный электронный сервис находится на сайте главного управления по вопросам миграции МВД России (https://goо.gl/nLuxL7).

Важный момент: на сайте управления указано, что данный сервис информационный, предоставляемая информация не является юридически значимой.

Источник сервиса — ежедневно обновляемый список недействительных паспортов. Его может использовать любое заинтересованное лицо или организация, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта. Список размещен в формате открытых данных, но обезличен, чтобы не нарушать действующее законодательство в области персональных данных.

Здесь по номеру и серии паспорта руководителя контрагента можно проверить, действует ли паспорт лица, уполномоченного на подпись документов. Если паспорт недействующий, это повод задуматься о том, не мошенники ли ваши возможные партнеры.

Кроме перечисленных электронных сервисов есть различные межведомственные и отраслевые сервисы, к которым можно и нужно обращаться в зависимости от отрасли деятельности. Примеры таких сервисов:

• для участников алкогольного рынка на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) есть сервис «Реестры» для проверки лицензий и сроков их действия; в отдельный реестр выведены контрагенты, у которых действие лицензий приостановлено;
• для участников рынка добычи и пользования недрами на сайте Федерального агентства по недропользованию «Роснедра» выделен сервис по поиску лицензий в сводном Государственном реестре участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей.

СВОДНАЯ ПАМЯТКА

Контрагентов нужно проверять не один раз в начале сотрудничества, а постоянно (с определенной периодичностью). Проверяя контрагентов, мы минимизируем риски, убережем свое предприятие от возможных проблем. Рекомендуем использовать в работе сводную памятку, которая содержит основные общедоступные электронные сервисы и базы данных проверки контрагентов:

Основные общедоступные электронные сервисы и базы данных проверки контрагентов

Что проверяем

Где проверяем

Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ

Сведения о юридических лицах и предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», по принятым решениям о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ http://service.nalog.ru/uwsfind.do

Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков)

Действительность паспортных данных руководства контрагента

Отсутствие руководителей контрагента в реестре лиц, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке http://service.nalog.ru/svl.do

Не дисквалифицировано ли лицо, которое входит в состав исполнительных органов контрагента и намеревается подписать документы по сделке

Не числится ли контрагент по адресу массовой регистрации

Не указан ли контрагент в базе юридических лиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует

ТОП-15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Чтобы не остаться «у разбитого корыта» и не иметь проблем в бизнесе, любой индивидуальный предприниматель или компания могут проверить контрагента, по отношению к которому есть некоторые сомнения, используя различные сервисы.

В этой статье расскажем о ТОП-15 официальных сайтов для проверки контрагентов.

15 сайтов для проверки контрагентов (таблица)

Необязательно заходить на все сайты, перечисленные выше — информацию можно проверить, воспользовавшись одним конкретным сайтом, который собирает информацию с разных источников и отображает в одном месте. Речь идёт о сервисе « Проверка контрагента », на который можно зайти по этой ссылке .

С какой целью может понадобиться информация о контрагенте

У многих компаний бывают случаи, когда в их жизни появляются налоговые органы и начинают вносить «смуту», отказывая в вычете, признавая действия сомнительными, а выгоду – необоснованной. Причина проста – недобросовестность контрагента, которого компания или ИП не проверяла заранее.

В российском законодательстве, к сожалению, нет никаких требований, которые бы касались проверки контрагента. Однако компании, стараясь избегать риска, тщательно проверяют возможного контрагента, руководствуясь при этом постановлением ВАС РФ № 53 , в котором определены нужные критерии при выборе потенциального контрагента.

Вообще, каждая сделка требует предварительной проверки контрагента, однако существует четыре случаи, когда это особенно необходимо при заключении практически любой сделки.

• Новый партнер.

• Договор с внесением предоплаты.

• Наличие в договоре пункта об отсрочке или же рассрочки платежа (-ей).

• Контрагент имеет регистрацию в другом месте.

Теперь – о признаках недобросовестности.

1. Контрагент имеет регистрацию по адресу, используемому сразу несколькими юридическими лицами.
2. Главбух и директор – это один и тот же человек.
3. Постоянная смена вида деятельности.
4. Много долгов или кредитов.
5. Госрегистрацию контрагент проходит уже перед самой сделкой.

«Наличие одного признака из списка уже вызывает вполне обоснованные опасения по поводу будущего заключения договора». Юрист Андрей Реутов

Почему ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагента до сотрудничества

Поскольку фирма часто заключает сделки разного характера, ее владельцу необходимо проверять контрагента, прежде чем контактировать с ним. Непроверенный контрагент можно принести с собой много бед, а вместе с ними – самые разные риски. Рассмотрим их ниже.

Проверка контрагента при помощи сервисов налоговых органов

В мае 2016 года Госдума после нескольких чтений приняла закон №134-ФЗ , цель которой снять с некоторых сведений, доступные ФНС, налоговую тайну. К ним относятся:

1. Среднее количество рабочих.
2. Уплаченные налоги и сборы
3. Недоимки, штрафы и задолженности.
4. Доходы и расходы (ориентиром выступает финансовая отчетность).

Всю эту информацию можно получить, используя сервисы налоговых органов. Прежде всего стоит отметить сервис «Прозрачный бизнес». Он позволяет узнать о компании практически все, «вытягивая» информацию из самых разных реестров:

• МСП;
• ЕГРЮЛ;
• аккредитованных филиалов;
• дисквалифицированных лиц и др.

Получив от «Прозрачного бизнеса» всю необходимую информацию, компания или ИП могут решить, что им делать дальше.

Если же нужны какая-то конкретная информация, то можно воспользоваться другими сервисами. Например, сайт ЕГРЮЛ . Через него можно получить электронную выписку, в которой имеется вся основная информация касательно компании.

Есть еще один сервис, которым можно воспользоваться – Вестник государственной регистрации . Его назначение – публикация информации об организациях и их состоянии (открытие, ликвидация и пр.).

Важно! Аналогом этого сайта является ЕФРСБ.

Все сервисы ФНС не требует регистрации и позволяют провести бесплатную проверку интересующего контрагента.

Проверка контрагентов по правовым сервисам

Ещё один способ изучить всю имеющуюся информацию касательно контрагента – использование правовых сервисов. Они предоставляют сведения, хранящиеся у правовых органов Российской Федерации.

Одним из самых популярных и в какой-степени необходимых сервисов – Картотека арбитражных дел . Достаточно ввести наименование юридического лица, чтобы выяснить, отмечалась ли оно в арбитражном суде, а если да – кто был судьей, кто – истцом, а кто – ответчиком. Также там можно увидеть результаты дела.

Важно! Частое появление контрагента в арбитражном суде по самым разным причинам – серьёзная причина отказаться от сотрудничества компании или ИП с ним.

Если необходимо проверить наличие долгов у контрагента, то можно воспользоваться сайтом ФССП . Там можно узнать, сколько долгов имеется, а также то, производится по ним взыскание или нет.

Важно! С компаниями, которые при проверке правовыми органами попали под пункты 3 и 4 части 1 статьи 46-ФЗ, ни в коем случае сотрудничать не стоит – есть высокая вероятность того, что они могут разорвать договор в одностороннем порядке и не выплатить ущерб.

Есть ещё один сервис, который предприниматели используют не только для проверки контрагента, но и для его аудита – ФГИС «Единый реестр проверок» . В нем нужно прописать ИНН или ОГРН организации и после этого на экране отобразится вся актуальная информация, касательно проверок контрагента – кто проверял, статус проверки, результат.

Несколько бесплатных сервисов для проверки контрагентов

Сегодня Интернет предлагает достаточно большое окно возможностей для выполнения самых разных действий. Одним из них является проверка контрагентов.

Конечно, можно попросить у него документы, но если он отказывается их предоставлять, можно воспользоваться специальными сервисами, которые помогут получить всю необходимую информацию.

Для уменьшения риски бизнеса проверку контрагента нужно проводить в сервисах, перечисленных ниже в списке.

1. Картотека Арбитражных дел. Там отображаются все дела контрагента в арбитражных судах. Также там виден результат этих дел.
2. Сайт ФНС (Федеральной налоговой службы). Здесь можно обозревать суммы уплаченных налогов и прочие операции, проведенные контрагентом.
3. ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Если контрагент – банкрот, то там этот факт обнаружится.
4. Банк данных исполнительных производств ФССП (Федеральной службы судебных приставов).
5. Сервис проверки доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты. Именно тут можно выяснить, насколько действительно и достоверна доверенность.
6. Различные сервисы, назначенные для показа бухгалтерских отчетов. Лучший вариант – сайт Федеральной службы государственной статистики .
7. Портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС». Здесь отображают самую актуальную информацию, собранную из всех открытых источников.
8. Сервис для проверки паспорта на действительность. УФМС РФ на своем сайте помогает выяснить, является ли паспорт настоящим или поддельным на основе его серии и номера.

Все эти сервисы не требуют какой-либо регистрации, а также оплаты. Все, что нужно – просто включить, ввести необходимую информацию и получить результат.

Список платных сервисов

Отдельной «кастой» выступают платные сервисы. Каждый из них имеет свои особенности, хотя принцип работы у них общий. Использование таких сервисов позволяет добиться получения практически всей информации, касательно интересуемого контрагента.

Важно! Многие из платных сервисов при внесении дополнительной платы могут проверить не только российские, но и иностранные физические и юридические лица.

Рассмотрим три лучших сервиса для проверки контрагентов, которые за саму процедуру поиска и выдачи информации требуют оплату.

• «Контур.Фокус» . Считается достаточно простым и в то же время удобным сервисом для проверки контрагентов, по поводу которых возникли некоторые сомнения. Все, что нужно от человека – ИНН, а также название партнера. Такого небольшого количества данных с лихвой хватит для поиска и выгрузки практически всей информации о контрагенте в удобном электронном формате для дальнейшей распечатки. Цены зависят от частоты использования, начинаются с 22 и вплоть до 185 тысяч рублей в год.

Важно! Доступ на день обходится в районе 1300 рублей.

• «СПАРК» . Данный сервис достаточно сильно похож на «Контур.Фокус», выступая его своеобразным аналогом. Работает по принципу агрегации информации из различных источников. Абонемент за год стоит больше 200 тысяч рублей.

. Ещё один достаточно интересный сервис. Выгодно отличается своей большой скоростью обновления, что позволяет практически мгновенно сформировать базу. «Прима-Информ» имеет более простой функционал, но этого сервиса более чем хватает для предпринимателя. Стоимость зависит от количества проверок за месяц.

Важно! Безлимитный тариф обходится в 45 тысяч рублей.

Заключение

Все эти сервисы, вне зависимости от денежного вопроса, дают максимально актуальную информацию из различных источников касательно того лица, которое подвергается такой тщательной проверке. Это и помогает в конечном счете принять окончательное решение – сотрудничать ли с контрагентом или же отказаться от каких-либо связей с ним.

благонадежность контрагента

Открытая информация по вопросу: «благонадежность контрагента» с объяснением для непрофессионалов. Если все же возникнут вопросы, то задавайте их дежурному юристу.

Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.

Должная осмотрительность при выборе контрагента

В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:

Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.

Пользоваться электронными сервисами ФНС России.

Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.

Сервисы ФНС для проверки контрагентов

Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:

Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.

Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.

Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.

Другие бесплатные способы проверки контрагентов

В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).

Дополнительную информацию предоставляют сервисы:

Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.

Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.

Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.

Запомнить

• Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
• Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
• Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
• Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал Русской Школы Управления @rusuprav Автор: Степан Добродумов

Проверка контрагентов на благонадёжность: специализированные сервисы и самостоятельная проверка

Федеральная налоговая служба обязала проявлять должную осмотрительность всех участников сделки. Это понятие появилось в практике налоговых споров в 2006 году, и по истечении некоторого времени приобрело гораздо больший смысл, чем в него закладывали изначально. Что же такое должная осмотрительность? Какие существуют способы и сервисы, чтобы проверить агента на благонадежность, разберём в этой статье.

Должная осмотрительность представляет собой своевременную и детальную оценку благонадёжности контрагента.

Благонадёжность контрагента — это комплексное понятие, которое включает в себя следующие критерии:

• финансовое состояние компании;
• платёжеспособность;
• участие компании в судебных тяжбах;
• принадлежность компании к числу фирм-однодневок.

Компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, уже давно тщательно проверяют контрагентов перед заключением сделки. Ведь, как говорится в пословице, бережёного бог бережёт, и лучше один раз проверить, чем в будущем потратить кучу денег и времени на судебные разбирательства и восстановление репутации.

Проверить контрагента на благонадёжность можно двумя способами:

1. Самостоятельно провести проверку. Для этого запросите у партнёра ряд документов:

• Выписка из ЕГРЮЛ, которая позволит проверить актуальность учредительных документов юридического лица;
• Учредительные документы (договор или устав организации). Необходима проверка достоверности представленных данных, сверка с датой регистрации, указанной в выписке из ЕГРЮЛ;
• Свидетельство ОГРН и ИНН;
• Годовой бухгалтерский баланс за последний отчётный период;
• Лицензия, если такое необходимо. ФЗ №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» помогает узнать, подлежит ли лицензированию деятельность проверяемого контрагента. Важно проверить, чтобы лицензия не была просрочена.

Затем необходимо проверить предоставленные сведения в интернете и других доступных источниках информации. Ниже представлен список сайтов, которые помогут проанализировать документы, предоставленные контрагентом:

В чём поможет сайт

Адрес сайта

Получить выписку ЕГРЮЛ.

Проверить, нет ли в руководстве фирмы дисквалифицированных лиц.

Проверить, не находится ли фирма на стадии ликвидации.

Проверить, не является ли юридический адрес контрагента адресом массовой регистрации.

Проверить контрагента по базе данных исполнительных производств.

Проверить, участвовал ли контрагент в судебных разбирательствах.

Очевидно, что для проверки контрагента необходимо сделать много запросов и проанализировать большой объём информации, на что уйдёт много времени и сил. Такой способ проверки подойдёт, если нужно проверить одного контрагента. Но если компания крупная и ежедневно заключает договоры с десятками контрагентов, то такая проверка займёт много времени. В таком случае необходимо прибегнуть ко второму способу проверки контрагентов.

1. Проверка с помощью специализированной программы.

Фирма 1С разработала ряд сервисов для проверки контрагентов, таких как 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски. Несомненным преимуществом данных сервисов является то, что они встроены непосредственно в 1С: Предприятие и позволяют проверять контрагентов из справочника контрагентов 1С.

1С:Контрагент включает в себя «Досье контрагента». Этот сервис позволяет обезопасить себя от сотрудничества с фирмами-однодневками и финансовых потерь. С помощью сервиса 1С:Контрагент можно ознакомиться с:

• выпиской ЕГРЮЛ;
• отчётностью контрагента;
• результатами проверок, проведённых в отношении контрагента;
• наглядно представленной информацией о финансовом состоянии компании, рентабельности активов, а также рисках её банкротства.

Все эти сведения помогут оценить контрагента и сделать вывод о его благонадёжности и возможностях дальнейшей работы с ним.

Для более тщательного анализа и оценки благонадёжности контрагента подойдёт сервис 1СПАРК Риски. Основное отличие 1С:Контрагент от 1СПАРК Риски в своевременности получения информации из различных источников (более пятидесяти источников, в том числе Интерфакс, государственные учреждения и частные компании) и её предоставления клиенту. Так, первый сервис проинформирует об уже совершившемся факте, а второй предупредит о любом критическом изменении у вашего контрагента, как только информация об этом поступит в любой из источников сервиса. Например, если компания, являющаяся вашим контрагентом, ликвидирована:

• используя для проверки только сервис 1С:Контрагент, вы узнаете об этом, когда компанию уже ликвидируют, а её партнеры, которые своевременно не провели проверку на благонадёжность, уже понесут финансовые потери;
• благодаря проверке в 1СПАРК Риски вы узнаете о запуске процедуры ликвидации в отношении партнёра ещё на стадии первоначальной подачи документов и сможете обезопасить себя от таких финансовых рисков, как перечисление предоплаты, отгрузка товара без оплаты и тому подобных.

1СПАРК Риски — сервис, предназначенный для комплексной оценки благонадёжности контрагента, а также снижения финансовых и налоговых рисков компании. Основными функциями 1СПАРК Риски являются:

1. Мониторинг контрагентов, который позволяет отслеживать значимые изменения у контрагентов и своевременно на них реагировать.
2. Индексы 1СПАРК Риски. Информация о своевременности оплаты компанией счетов, её платёжеспособности, а также о том, является ли данная фирма однодневкой, представлена в сервисе в виде трёх индексов. Для наглядности индексы выделяются цветом в зависимости от состояния того или иного показателя.
3. Возможность заказа бизнес-справок по проверяемым контрагентам. В справке содержится развёрнутая информация о контрагенте, индексы 1СПАРК Риски, результаты проверок государственными органами, участие компании в арбитражных делах и исполнительных производствах, а также выявленные факторы риска. Бизнес-справка, подписанная электронной подписью Интерфакса, имеет юридическую силу, может быть представлена в суде и является доказательством проявления должной осмотрительности.

Сервис 1СПАРК Риски позволяет в два клика оценить благонадёжность контрагента, обезопасить себя от финансовых потерь и разбирательств с налоговой, а также получить документ, подтверждающий проявление должной осмотрительности.

Как стало понятно, оценка благонадежности контрагента — это комплексный анализ информации из огромного количества источников, который занимает много времени. Поэтому гораздо лучше и удобнее доверить это дело специализированным сервисам и программам, которые за пару минут проанализируют весь массив информации о проверяемом контрагенте и предоставят её в максимально наглядном и понятном виде. Ну а мы с вами сможем потратить освободившееся время более продуктивно!

Уважаемые коллеги, будьте бдительны при заключении договоров с контрагентами. Если вовремя не проявить должную осмотрительность, то можно связаться компанией-банкротом или однодневкой. Чтобы ваш бизнес был в безопасности, подключите сервисы 1СПАРК Риски и 1С:Контрагент. Они значительно облегчат процесс проверки будущих партнёров. Для сомневающихся доступны тестовые периоды на 7 и 30 дней соответственно.